PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI VIDIS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 GRUDNIA 2023 R.

UCHWAŁA NR …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia ………… 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1. Wybór Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią/Pana ................................... .

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia ………… 2023 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia ………… 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 3) Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej;
• 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 5) Przyjęcie porządku obrad;
• 6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022/2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022/2023;
• 7) Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022/2023,
  • b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022/2023,
  • c) podziału zysku za rok obrotowy 2022/2023,
  • d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022/2023;
  • e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022/2023;
  • f) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki;

6) Wolne wnioski;

7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022/2023

W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022/2023, uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022/2023.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022/2023

W oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023/2023, uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdzenie sprawozdania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe VIDIS Spółka Akcyjna za okres od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r. obejmujące w szczególności:

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 1. bilans sporządzony na dzień 30.06.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48 258 634,03 zł,
• 1. rachunek zysków i strat za okres od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 979 027,64 zł,
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 979 027,64 zł,
• 1. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 206 654,43zł,
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2023 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022/2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Podział zysku

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022/2023, a także uwzględniając jego ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto ViDiS S.A. za rok obrotowy trwający od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r. w kwocie 979 027,64 zł przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Palusko pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022/2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Bartoszowi Palusko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022/2023, tj. w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Staruchowiczowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022/2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Szymonowi Staruchowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022/2023, tj. w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Stefanow pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022/2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Marcinowi Stefanow absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022/2023, tj. w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kowalczykowi pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Piotrowi Kowalczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023, tj. w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Lontowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Grzegorzowi Lontowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023, tj. w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia …………2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Palusko pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Pani Marcie Palusko absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023, tj. w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Spexardowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Sebastianowi Spexardowu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023, tj. w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023, w okresie od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Kadejowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielenie absolutorium

Udziela się Panu Łukaszowi Kadejowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022/2023, w okresie od 30.12.2022 r. do 30.06.2023 r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia …………2023 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala, co następuje:

§ 1. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Niniejszym, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, dokonuje się wyboru nowego składu Rady Nadzorczej Spółki w następującym pięcioosobowym składzie, na trzyletnią wspólną kadencję:

• 1. _________________________ Przewodniczący Rady Nadzorczej,
• 1. _________________________ Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
• 1. _________________________ Członek Rady Nadzorczej,
• 1. _________________________ Członek Rady Nadzorczej,
• 1. _________________________ Członek Rady Nadzorczej.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.