Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020

Adapteo Oyj Pörssitiedote 31.1.2020 klo 11.00 CET

Adapteo Oyj:n (“Adapteo”) osakkeenomistajien nimitystoimikunta
(”Nimitystoimikunta”) on toimittanut seuraavat ehdotuksensa vuoden 2020
varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 23.4.2020.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen kokoonpanosta

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Adapteon hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistetaan seitsemän (7).

Nimitystoimikunta ehdottaa, että kaikki Adapteon nykyiset hallituksen jäsenet
valitaan uudelleen, eli hallituksen puheenjohtajaksi Peter Nilsson ja
hallituksen jäseniksi Carina Edblad, Outi Henriksson, Andreas Philipson ja
Joakim Rubin. Lisäksi Nimitystoimikunta ehdottaa, että Sophia Mattsson-Linnala
ja Ulf Wretskog valitaan uusina jäseninä Adapteon hallitukseen. Kaikkien
Adapteon hallituksen jäsenten toimikausi päättyy Adapteon vuoden 2021
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Sophia Mattsson-Linnalalla (syntynyt 1966) on 30 vuoden kokemus operatiivisista
ja strategisista työtehtävistä kiinteistöalalla. Hän toimi Rikshemin
toimitusjohtajana vuosina 2016–2019. Aikaisemmin Sophia Mattsson-Linnala toimi
useissa eri kiinteistöalan johtotehtävissä, mukaan lukien Huge Fastigheterin,
Sollentunahemin ja Botkyrkabyggenin toimitusjohtajana ja SABO:n (nykyään Public
Housing Sweden) rahoitus- ja talousosaston johtajana. Sophia Mattsson-Linnala on
Ruotsin kansalainen ja koulutukseltaan kauppatieteiden kandidaatti Tukholman
yliopistosta.

Ulf Wretskog (syntynyt 1967) on yritysjohtaja, jolla on 25 vuoden kansainvälinen
kokemus johtotehtävistä kiinteistöpalvelu-, rakennus- ja kiinteistöaloilta sekä
älyrakennusteknologiasta. Hän on tällä hetkellä Sodexo Pohjoismaiden
toimitusjohtaja ja Sodexo Pohjoismaiden yrityspalveluiden toimitusjohtaja. Ennen
siirtymistään Sodexolle Ulf Wretskog toimi eri johtotehtävissä muun muassa
Skanskassa ja Coor Service Managementissa. Hänellä on myös syvällistä tietämystä
älyrakennusten IoT-ratkaisuista, koska hän vastasi teknologiayhtiö Yanzi
Networksin viemisestä kansainvälisille markkinoille toimiessaan sen
toimitusjohtajana vuosina 2016–2019. Ulf Wretskog on Ruotsin kansalainen ja
hänellä on yhdyskuntatekniikan diplomi (Civil Engineering diploma) Lundin
yliopistosta.

Kaikkien ehdolla olevien henkilöiden katsotaan olevan riippumattomia Adapteosta,
sen johdosta ja merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Joakim
Rubinia, jonka ei katsota olevan riippumaton Adapteon merkittävästä
osakkeenomistajasta EQT Public Value Investments S.à r.l:sta.

Ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Adapteon hallituksen jäsenille maksetaan
seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 92 500 euroa vuodessa ja muille
hallituksen jäsenille kullekin 37 500 euroa vuodessa.

Lisäksi Nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi
valittavalle hallituksen jäsenelle suoritetaan 15 000 euron ylimääräinen
vuosipalkkio ja muille tarkastusvaliokunnan jäsenille kullekin 7 500 euron
ylimääräinen vuosipalkkio. Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että
palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittavalle hallituksen jäsenelle
suoritetaan 10 000 euron ylimääräinen vuosipalkkio ja muille
palkitsemisvaliokunnan jäsenille kullekin 5 000 euron ylimääräinen vuosipalkkio.
Tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan työskentelyn kokonaiskorvaus ei
saa ylittää 50 000 euroa.

Lisäksi ehdotetaan, että palkkiot maksetaan käteisenä ja että Adapteon hallitus
vahvistaa hallituksen jäsenten osakeomistusta koskevan ohjeen. Ohjeen mukaan
niiden hallituksen jäsenten, jotka eivät jo omista Adapteon osakkeita
yhteenlasketulta markkina-arvoltaan vähintään yhden vuoden hallituspalkkiotaan
ennen veroja vastaavaa määrää, pois lukien mahdolliset valiokuntapalkkiot,
odotetaan neljän (4) vuoden kuluessa hallitusjäsenyyden alkamisesta hankkivan
Adapteon osakkeita vähintään edellä mainittu määrä. Nimitystoimikunta seuraa
hallituksen jäsenten osakeomistusta vuosittain osana työskentelyään ja arvioi,
onko omistus ohjeen edellyttämällä tasolla.

Kohtuulliset matkakustannukset korvataan laskun mukaan.

Ehdotus tilintarkastajan valinnasta ja palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on
ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Aaltosen, valitaan
uudelleen Adapteon tilintarkastajaksi vuoden 2021 yhtiökokouksen päättymiseen
asti.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Adapteon tilintarkastajalle maksetaan
kohtuullinen palkkio Adapteon hyväksymän laskun mukaan.

Ehdotus varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajasta

Nimitystoimikunta ehdottaa, että laamanni Johan Aalto valitaan varsinaisen
yhtiökokouksen puheenjohtajaksi.

Muuta

Nimitystoimikunnan Ruotsin hallinnointikoodin (Svensk kod för bolagsstyrning)
mukainen lausunto sekä ehdotettujen hallituksen jäsenten ansioluettelot tulevat
olemaan nähtävillä Adapteon internetsivulla osoitteessa www.adapteogroup.com.
Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun, joka
julkistetaan erikseen.

Nimitystoimikunta ennen vuoden 2020 varsinaista yhtiökokousta koostuu
seuraavista henkilöistä: puheenjohtaja Fredrik Åtting (EQT Fund Management S.à
r.l:n nimittämänä), Giulia Nobili (Sterling Strategic Value Fund S.A., SICAV
-RAIF), Jan Särlvik (Nordea Funds) ja Peter Nilsson (Adapteon hallituksen
puheenjohtaja).

Lisätietoja antavat:

Fredrik Åtting, Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. +49 89 255 499 25
Philip Isell Lind af Hageby, toimitusjohtaja, puh. +46 73 022 19 36,
[email protected]

Adapteo lyhyesti

Adapteo on johtava pohjoiseurooppalainen siirtokelpoisten tilaratkaisujen
tarjoaja. Toimimme Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Adapteo
on uusi brändi, jolla on yli 30 vuoden kokemus ja joka syntyi Nordic Modular
Groupin yritysoston sekä Cramon jakautumisen kautta. Tarjoamme korkealuokkaisia
siirtokelpoisia tilaratkaisuja sekä väliaikaisiin että pysyviin tarpeisiin
kouluihin, päiväkoteihin, toimistoihin, asumiseen ja tapahtumiin. Adapteon pro
forma -liikevaihto vuonna 2018 oli 221 miljoonaa euroa. Pro forma -liikevaihto
sisältää Cramo Oyj:n siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan ja ostetun Nordic
Modular Groupin liikevaihdon koko vuodelta.

Muuttuva yhteiskunta tarvitsee mukautuvaa tilaa. Me Adapteolla varmistamme, että
kaikilla on oikeanlaista tilaa, jotta ihmiset voivat kasvaa ja yhteisöt
kehittyä. Luomme joustavia siirtokelpoisia tiloja, jotka ovat hyväksi sekä
maapallolle että tulevaisuudelle. Adapteo on listattu Nasdaq Tukholmassa.

www.adapteogroup.com/fi/

Space to grow

Liitteet: