Bomin Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

博敏电子股份有限公司

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为博敏电子股份有 限公司独立董事，在充分了解相关人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合 情况的基础上，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第一次会议聘任高级 管理人员发表如下独立意见：

• 1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》等法律、法规、规范性

• 文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。

2、本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公 司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒的情形。

• 3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 4、我们同意公司聘任徐缓先生为公司总经理，聘任刘燕平女士为公司常务

• 副总经理，聘任韩志伟先生、王强先生和覃新先生为公司副总经理，聘任刘远程 先生为公司财务总监，聘任黄晓丹女士为公司董事会秘书。