Camelot Electronics Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-047

金禄电子科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简 称“本次会议”）于2023年6月5日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区 M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会主席 黄权威先生召集并主持，会议通知已于2023年5月29日以电子邮件的方式发出。本次会 议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：

1 、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整2023年限制性股票激励计 划授予价格的公告》。

监事会认为：公司本次调整2023年限制性股票激励计划的授予价格符合《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，不存在损害公司及股东利益 的情形。因此，监事会同意公司本次对2023年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。

三、备查文件

第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

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金禄电子科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年六月五日

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