Camelot Electronics Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-009

金禄电子科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下 简称“本次会议”）于2024年2月26日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公 司董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2024年2月21日以电子邮件的方式发出。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事汤四新先生、王龙基先生和盛广 铭先生以通讯表决方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：

1 、审议通过了《关于制定 < 回购股份管理制度 > 的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《回购股份管理制度》（2024年2月）。

• 2 、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

• 2.1 回购股份的目的

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

• 2.2 回购股份符合相关条件的说明

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

2.3 拟回购股份的方式、价格区间

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

• 2.4 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总

1

额

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

2.5 回购股份的资金来源

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

2.6 回购股份的实施期限

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

• 2.7 关于办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 公司第二届董事会第一次独立董事专门会议对该事项进行了审议，具体内容详见公

• 司同日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第一次独立董事专门会议决议》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 3 、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意公司于2024年3月14日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2024

年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大 会的通知》。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十二次会议决议；

• 2、第二届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

==> picture [67 x 12] intentionally omitted <==

二〇二四年二月二十六日

2