E.Sun Financial Holding Co., Ltd. — AGM Information 2013

一○二年股東常會開會通知

一、本公司102年股東常會訂於102年6月21日(星期五)上午九時在台北市大安區仁愛路三段145號空軍官兵活動中心舉行，當日並自上午八時三十分開始受 理股東報到事宜，謹將相關事項說明如下。

• 二、會議主要內容： (一)報告事項：1.報告本公司101年度營業概況。2.報告本公司101年度決算審查經過。3.報告本公司募集公司債相關情形。 4.修訂本公司「董事會議事規範」報告案。5.金融控股公司法第4條、第5條及第16條宣導報告。

• (二)承認事項：1.承認本公司101年度營業報告書及財務報表。2.承認本公司101年度盈餘分派案。3.承認本公司公司債變更資金運用計畫項目。 (三)討論事項：1.本公司盈餘轉增資案。2.修訂本公司章程案。3.本公司「董事選舉辦法」修正案。

(四)臨時動議。

三、本公司101年度盈餘經董事會通過擬分派如下：

• (一)股票股利：新臺幣5,010,700,000元，每股配發1元(每仟股配發100股)。

• (二)現金股利：新臺幣1,503,210,000元，每股配發0.3元(每仟股配發300元)。

• (三)員工紅利新臺幣203,559,687元及董事酬勞新臺幣67,853,229元。

四、依公司法第165條規定，自102年4月23日起至102年6月21日止，停止股票過戶。

五、除於公開資訊觀測站(http://mops.tse.com.tw/)公告外，特函奉達，並隨附出席通知書及委託書。 貴股東欲親自出席者，請填具第二聯出席通知 書暨出席簽到卡，如委託代理人出席時，請填具第三聯委託書暨第二聯出席簽到卡，並請最遲於開會五日前寄(送)達本公司行政管理組(股務)。 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

七、如有徵求人徵求委託書之情形，本公司將依規定彙總相關資料於102年5月21日(二)前上傳至證基會網站，股東可自行參閱(http://free.sfib.org.tw)。 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自102年5月22日至102年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e 票通」網頁，依相關說明投票。【網址：http://www.stockvote.com.tw】

敬請 貴股東繼續惠予支持與愛護，並祝福您及您的家人 健康快樂 萬事如意

10546 E.SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY, LTD. 地址：台北市松山區民生東路三段115號1樓(股務) 電話：(02)2719-1313 轉1 傳真：(02)2713-5313 網址：http://www.esunfhc.com.tw

董事會 敬啟 開會通知 請即拆閱 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第7 3 8 號 平 信

股東 惠啟

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本簽到卡未經本公司加蓋登記章者無效 股東常會
出席通知書
本股東決定親自出席102年6月21日
舉行之股東常會，請 查照。 □ 親自
出席簽到卡
此 致 □ 委託
時間：102 年 6 月 21 日(星期五)上午九時
地點：台北市大安區仁愛路三段 145 號空軍官兵活動中心
股東戶號：
股東戶名： 股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
年 月 日 （親自出席簽章）
委 託 人（股東）簽名或蓋章
一○二年股東常會委託書 戶 號
格式一、□ 格式二、□ 股 數
102年股東常會 一、茲委託 君 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替） 姓 名
紀念品換領聯 （須由委託人親自填寫， 為本股東之代理人，出席 貴公司102年6月21日舉行之股東常會，代理本 名 或 稱
(雨傘乙把) 不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席 貴 (一)承認本公司101年度營業報告書及財務報表。股東就下列各項議案，行使本股東所委託表示之權利與意見。□1.承認 □2.反對 □3.棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
公司102年6月21日舉行之 (二)承認本公司101年度盈餘分派案。 □1.承認 □2.反對 □3.棄權 戶 號
戶號： 股東常會，代理本股東就 (三)承認本公司公司債變更資金運用計畫項目。 □1.承認 □2.反對 □3.棄權 姓 名
會議事項行使股東權利， (四)本公司盈餘轉增資案。 □1.贊成 □2.反對 □3.棄權 或
並得對會議臨時事宜全權 (五)修訂本公司章程案。 □1.贊成 □2.反對 □3.棄權 名 稱
戶名： 處理之。 (六)本公司「董事選舉辦法」修正案。 □1.贊成 □2.反對 □3.棄權 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
二、請將出席簽到卡寄交代理 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 戶 號
人收執，如因故改期開會 三、本股東之代理人得就會議之臨時事宜全權處理之。
，本委託書仍屬有效（限 四、請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 姓 名
此一會期）。 （限此一會期）。 名 或 稱
身分證編號
此 致 此 致 或統一編號
住 址
授權日期： 年 月 日 授權日期： 年 月 日
請於委託書格式一或二□內擇一打ˇ，兩種格式同時使用或未註記時視為全權委託。
SB0194031806
第
二
聯
※
第 委
三 託
聯 書
及
出
席
通
知
書
均
簽
章
者
視
為
親
自
出
股 席
。
東
簽
章
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委託書使用須知

• 1.股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交 付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 2.委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公司法第177條、證券交易法第25條之1及公開發行公司出席股東會使用委託書規則之規 定辦理，違反使用規則，其代理之表決權不予計算。

• 3.應使用公司印製之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，委託書兩種格式請擇一使用，兩種格式同時使用，視 為全權委託。

• 4.委託書應由委託人親自簽名或蓋章並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人， 及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。徵求人應於徵求委託書上簽名或蓋章，並不得轉讓他人使 用。

• 5.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 6.委託書最遲應於開會五日前送達公司，委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會二 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

玉山金融控股股份有限公司係基於遵守我國法令規定、股東(含股東指派之代表)管理或服務資訊等特定目的，本於誠實信用原則及必要性原則蒐集、處理或利用您於印鑑 卡或本公司自「臺灣集中保管結算所」取得及後續基於上開特定目的與本公司往來之個人資料。除事先取得您同意或法令另有規定外，本公司處理或利用上開個人資料之 期間、地區、對象及方式，將限於達成上開特定目的之必要範圍內為之。除法令另有規定或本公司執行職務、業務所必須外，您可隨時至本公司行政管理組(股務)辦理， 或撥打電話(02)2719-1313轉1，請求本公司對於上開個人資料（1）查詢或請求閱覽（2）製給複製本（3）補充或更正（4）停止蒐集、處理或利用（5）刪除。(本告知事 項內容如有更新，請詳見本公司網站公告，本公司網址：http://www.esunfhc.com.tw/)

一、貴股東如不克前來參加股東常會，請自102年6月13日起至102年6月21日止，親自或委託他人攜帶本通知書至本公司行政管理組 (股務)及玉山銀行各分行洽領紀念品。

二、紀念品恕不郵寄，逾期恕不補發，敬請見諒！

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