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E.Sun Financial Holding Co., Ltd. — AGM Information 2017
Mar 24, 2017
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AGM Information
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公開資訊觀測站
本資料由 (上市公司) 2884 玉山金 公司提供
| 序號 | 2 | 發言日期 | 106/03/24 | 發言時間 | 16:47:07 |
| 發言人 | 黃男州 | 發言人職稱 | 玉山金控總經理 | 發言人電話 | (02)2175-1313 |
| 主旨 | 公告本公司董事會決議106年股東常會召開日期暨召集事由 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 106/03/24 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:106/03/24 2.股東會召開日期:106/06/16 3.股東會召開地點:臺北市中華路1段69號國軍文藝活動中心。 4.召集事由一、報告事項: 1.總經理報告105年度營業概況。 2.審計委員會報告105年度決算審查經過。 3.本公司募集公司債相關情形。 4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」暨 本公司企業社會責任之具體推動計畫報告案。 5.本公司員工及董事酬勞提撥情形。 6.簽證會計師調整案。 5.召集事由二、承認事項: 1.本公司105年度營業報告書及財務報表。 2.本公司105年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 1.本公司章程修正案。 2.本公司盈餘暨員工酬勞轉增資案。 3.本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 7.召集事由四、選舉事項: 選舉第6屆董事13人。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/18 11.停止過戶截止日期:106/06/16 12.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案 者，本公司將於本(106)年4月11日起至4月20日止受理股東之提案，受理提案處 所：台北市民生東路三段115號1樓(股務)。 (二)依公司法第192條之1及本公司章程第19條之1規定，董事採候選人提名制度， 持股1%以上之股東如欲提出董事候選人名單者，本公司將於本(106)年4月11日起 至4月20日止受理股東之提名，受理提名處所：台北市民生東路三段115號1樓(股 務)。 (三)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過 百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會) 申報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。 同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過 百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。 第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有股 份者，應併計入同一關係人範圍。(請參考金融控股公司法第4、5、16條) (四)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月17日 至106年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁， 依相關說明投票。【網址：http：//www.stockvote.com.tw】 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.