E.Sun Financial Holding Co., Ltd. — AGM Information 2017

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開會通知
請即拆閱
E.SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY, LTD.
地址：10546台北市松山區民生東路三段115號1樓(股務)
電話：(02)2719-1313 轉1
國 內
傳真：(02)2713-5313
網址：https://www.esunfhc.com.tw 郵資已付
台北郵局許可證
台北字第7 3 8 號
國內郵簡
集保結算所「股東e票通」電子投票抽大獎
本次股東常會恕不發放紀念品 www.stockvote.com.tw
一○六年股東常會出席通知書
本股東決定親自出席106年6月16日舉行之股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執，如因故改期
開會，本通知書仍屬有效(限此一會期)。
此 致
親自出席簽章
年 月 日
委 託 書 委 託 人 （股東）股東）） 簽名或蓋章章
戶 號
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）
為本股東代理人，出席 貴公司106年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授 股 數
權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 姓 名
或
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案 名 稱
未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
徵 求 人求 人 人 簽名或蓋章章
1.本公司105年度營業報告書及財務報表。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權
2.本公司105年度盈餘分派案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 戶 號
3.本公司章程修正案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
4.本公司盈餘暨員工酬勞轉增資案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 姓 名
5.本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 名 或 稱
6.選舉第6屆董事13人。
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構 受 託 代 理 人 託 代 理 人 簽名或蓋章或蓋章蓋章章
擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東
戶 號
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓 名
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有 名 或 稱
效（限此一會期）。
身分證字號
或統一編號
住 址
授權日期 年 月 日
號
0134
許可號碼簡字第
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司
一 二
、 、
禁 發 算 檢
止 現 所 舉
交 違 檢 電
付 法 舉 話
現 取 ， ：
金 得 經 ︵
或 及 查 ○
其 使 證 二
他 用 屬 ︶
利 委 實 二
益 託 者 五
之 書 ， 四
價 ， 最 七
購 可 高 三
委 檢 給 七
託 附 予 三
書 具 檢 三
行 體 舉 。
為 事 獎
。 證 金
向 五
集 萬
保 元
結 ，
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集保結算所「股東e票通」電子投票抽大獎
本次股東常會恕不發放紀念品 www.stockvote.com.tw
一○六年股東常會出席通知書
本股東決定親自出席106年6月16日舉行之股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執，如因故改期
開會，本通知書仍屬有效(限此一會期)。
此 致
股東戶號： 親自出席簽章
股東戶名：
持有股數：
年 月 日
委 託 書 委 託 人 （股東）股東）） 簽名或蓋章章
戶 號
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）
為本股東代理人，出席 貴公司106年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授 股 數
權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 姓 名
或
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案 名 稱
未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
徵 求 人求 人 人 簽名或蓋章章
1.本公司105年度營業報告書及財務報表。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權
2.本公司105年度盈餘分派案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 戶 號
3.本公司章程修正案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
4.本公司盈餘暨員工酬勞轉增資案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 姓 名
5.本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 名 或 稱
6.選舉第6屆董事13人。
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構 受 託 代 理 人 託 代 理 人 簽名或蓋章或蓋章蓋章章
擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東
戶 號
權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓 名
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有 名 或 稱
效（限此一會期）。
身分證字號
此 致 或統一編號
住 址
授權日期 年 月 日
徵求場所及人員簽章處：
第
一
聯
貴
股
東
如
親
自
出
席
請
填
具
此
聯
寄
回
第 一 二
、 、
二
禁 發 算 檢
聯 止 現 所 舉
貴 交 違 檢 電
付 法 舉 話
股 現 取 ， ：
東 金 得 經 ︵
如 或 及 查 ○
委 其 使 證 二
託 他 用 屬 ︶
利 委 實 二
他
益 託 者 五
人 之 書 ， 四
代 價 ， 最 七
理 購 可 高 三
出 委 檢 給 七
席 託 附 予 三
書 具 檢 三
請
行 體 舉 。
填 為 事 獎
妥 。 證 金
此 向 五
聯 集 萬
寄 保 元
結 ，
回
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一○六年股東常會開會通知

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一、本公司106年股東常會訂於106年6月16日(星期五)上午九時在臺北市中華路1段69號國軍文藝活動中心舉行，當日並自上午八時 三十分開始受理股東報到事宜，謹將相關事項說明如下。 二、會議主要內容：

(一)報告事項：1.總經理報告105年度營業概況。2.審計委員會報告105年度決算審查經過。3.本公司募集公司債相關情形。 4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」暨本公司企業社會責任之具體推動計畫報告案。

5.本公司員工及董事酬勞提撥情形。6.簽證會計師調整案。

(二)承認事項：1.本公司105年度營業報告書及財務報表。2.本公司105年度盈餘分派案。

(三)討論事項：1.本公司章程修正案。2.本公司盈餘暨員工酬勞轉增資案。3.本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 (四)選舉事項：選舉第6屆董事13人。

(五)臨時動議。

三、本公司105年度盈餘經董事會通過擬分派如下：

(一)股票股利：新臺幣7,012,320,000元，每股配發0.74083715元(每仟股配發74.083715股)。

(二)現金股利：新臺幣4,645,662,000元，每股配發0.49080461元(每仟股配發490.80461元)。

(三)嗣後如因任何原因致影響流通在外股份數量，股東之配股(息)率因此發生變動者，授權董事長全權調整之。 四、依公司法第165條規定，自106年4月18日起至106年6月16日止，停止股票過戶。

五、除於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)公告外，特函奉達，並隨附出席通知書及委託書。 貴股東欲親自出席者，請填 具第一聯出席通知書，如委託代理人出席時，請填具第二聯委託書，並請最遲於開會五日前寄(送)達本公司行政管理組(股務)。 俟經核對資料無誤後，即檢奉出席簽到卡寄交 貴股東或 貴股東代理人，以憑辦理出席。

六、如有徵求人徵求委託書之情形，本公司將依規定彙總相關資料於106年5月16日(二)前上傳至證基會網站，股東可自行參閱 (http://free.sfi.org.tw)。本次股東常會委託書之統計驗證機構為本公司行政管理組(股務)。

七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月17日至106年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股 份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】 八、本公司第6屆董事選舉採提名制度，董事候選人名單如下：

註：候選人學經歷相關資訊，請參閱公開資訊觀測站之重大訊息與公告(http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)，輸入 公司代號「2884」、點選公告種類「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。

敬請 貴股東繼續惠予支持與愛護，並祝福您及您的家人

健康快樂 萬事如意

董事會 敬啟

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委託書使用須知

• 1.股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席。

• 2.股東委託代理人出席者，應依公司法第177條、證券交易法第25條之1及公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定辦理，違反使用 規則，其代理之表決權不予計算。

• 3.應使用公司印製之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 4.徵求委託書之徵求人出席股東會應攜帶身分證明文件。

• 5.委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人， 及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

• 6.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 7.徵求人及非屬徵求之受託代理人應於委託書簽名或蓋章。徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。受 託代理人如非股東，得免填戶號，請填寫身分證字號或統一編號。

• 8.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷 委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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