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E.Sun Financial Holding Co., Ltd. AGM Information 2020

Mar 12, 2020

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AGM Information

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公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2884 玉山金　公司提供


序號	1	發言日期	109/03/12	發言時間	18:48:22
發言人	黃男州	發言人職稱	玉山金控總經理	發言人電話	(02)2175-1313
主旨	公告本公司董事會決議109年股東常會召開日期暨召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/12
說明	1.董事會決議日期:109/03/12 2.股東會召開日期:109/06/12 3.股東會召開地點:臺北市中華路1段69號國軍文藝活動中心。 4.召集事由一、報告事項: 1.總經理報告108年度營業概況。 2.審計委員會報告108年度決算審查經過及與內部稽核主管之溝通情形。 3.修訂本公司「企業社會責任實務守則」暨本公司企業社會責任之具體推動計畫報告案。 4.本公司員工及董事酬勞提撥情形。 5.本公司「誠信經營守則」修正案。 6.簽證會計師調整案。 5.召集事由二、承認事項: 1.本公司108年度營業報告書及財務報表。 2.本公司108年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 1.本公司盈餘暨員工酬勞轉增資案。 2.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。 3.本公司「股東會議事規則」修正案。 7.召集事由四、選舉事項: 選舉第7屆董事案。 8.召集事由五、其他議案: 解除本公司董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/14 11.停止過戶截止日期:109/06/12 12.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於本(109)年4月6日起至4月16日止受理股東提案，請於109年4月16 日下午五時前以書面向本公司提出。受理提案處所：台北市民生東路三段115號1 樓(股務)。 (二)依公司法第192條之1及本公司章程第19條之1規定，董事採候選人提名制度，本屆選舉董事應選名額為12席(含獨立董事5席)，持股1%以上之股東如欲提出董事候選人名單者，本公司將於本(109)年4月6日起至4月16日止受理股東提名，請於109年4月16日下午五時前以書面向本公司提出。受理提名處所：台北市民生東路三段115號1樓(股務)。 (三)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月13日至 109年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址：https：//www.stockvote.com.tw】 (四)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會) 申報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有股份者，應併計入同一關係人範圍。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.