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First Financial Holding Co. Ltd. AGM Information 2017

May 2, 2017

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AGM Information

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公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2892 第一金　公司提供


序號	2	發言日期	106/05/02	發言時間	17:53:07
發言人	廖美祝	發言人職稱	副總經理	發言人電話	23111111
主旨	代子公司第一金人壽保險(股)公司公告董事會決議變更106年股東常會日期及修正召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/05/02
說明	1.董事會決議日期:106/05/02 2.股東會召開日期:106/06/30 3.股東會召開地點:台北市信義路四段456號15樓 4.召集事由一、報告事項: (一)總經理報告本公司105年度營業概況。 (二)審計委員會報告本公司105年度決算查核經過。 5.召集事由二、承認事項: (一)本公司105年度決算表冊案。 (二)本公司105年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (二)解除本公司董事競業禁止案。 7.召集事由四、選舉事項:本公司獨立董事補選案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/06/01 11.停止過戶截止日期:106/06/30 12.其他應敘明事項: 一、持股1%以上之股東如欲提出本次股東常會議案者，本公司將自106年5月26日起至 106年6月07日止受理提案，股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：第一金人壽保險股份有限公司(台北市信義路4段456號 13樓)。二、為配合獨立董事補選時程，變更106年股東常會日期及修正召集事宜。 (1)依公司法第192條之1規定暨本公司106年5月2日臨時董事會決議辦理 (2)股東常會召開時間：106年6月30日 (3)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。 (4)應補選獨立董事1名，採提名制作業。股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 (5)受理提名期間為106年5月3日起至民國106年5月18日止。 (6)受理提名地點：第一金人壽保險股份有限公司。 (7)預計召開董事會審查日期：106年5月19日，並於當日公告。 (8)提名股東應檢附資料：股東戶名、戶號、持有股數、通訊地址。 (9)被提名人應檢附資料：最高學歷畢業證書影本、經歷(含現職)證明影本、願任獨立董事承諾書正本、無公司法第30條規定情事之聲明書正本、符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之聲明書正本及持股資料、身分證明文件影本。 (10)審查標準：依公司法、證交法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，本公司董事會或其他召集權人，對獨立董事被提名人應予審查，除有下列情事之一者外，應將其列入獨立董事候選人名單：提名股東於公告受理期間外提出、提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一、提名人數超過應選名額、未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件、被提名人不符法定資格。 (11)有意提名之股東，務請以書面填具股東戶號及姓名並蓋妥原留印鑑於106年5月18日下午5時前送達受理處所。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.