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First Financial Holding Co. Ltd. AGM Information 2020

Mar 26, 2020

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AGM Information

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公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2892 第一金　公司提供


序號	1	發言日期	109/03/26	發言時間	16:53:38
發言人	方螢基	發言人職稱	副總經理	發言人電話	23111111
主旨	公告董事會決議召開109年股東常會召集事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/26
說明	1.董事會決議日期:109/03/26 2.股東會召開日期:109/06/19 3.股東會召開地點:台北市重慶南路1段30號(第一銀行總行大樓) 4.召集事由一、報告事項: (一)總經理報告本公司108年度營業概況。 (二)審計委員會報告本公司108年度決算查核經過。 (三)本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)本公司108年度營業報告書及合併財務報告，謹提請承認。 (二)本公司108年度盈餘分派，謹提請承認。 6.召集事由三、討論事項: (一)修正「第一金融控股股份有限公司董事選舉辦法」部分條文，謹提請公決。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/21 11.停止過戶截止日期:109/06/19 12.其他應敘明事項: 一、有關盈餘分派內容，本公司將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。二、依據公司法第172條之1規定，自109年4月10日起至同年4月21日止受理持有本公司已發行股份總數1％以上股份之股東提案，凡有意提案之股東請以書面於108年4月 21日17時送(寄)達受理處所:第一金融控股股份有限公司行政管理處（台北市重慶南路1段30號18樓）。三、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過 5％者，自持有之日起10日內，應向金管會申報並副知本公司；持股超過5％後累積增減逾1％者，亦同；持股超過10％、25％或50％者，均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條) 四、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月20日至 109年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票（網址：http://www.stockvote.com.tw）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.