LUCKY CEMENT

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

MAY 24, 2023

LUCKY CEMENT LIMITED
6-A, Muhammad Ali Housing Society,
A. Aziz Hashim Tabba Street,
Karachi-75350

LUCKY CEMENT

LUCKY CEMENT LIMITED

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra-ordinary General Meeting of Lucky Cement Limited (the "Company") will be held on Wednesday, May 24, 2023 at 12 noon, at the registered office of the Company, situated at factory premises in Pezu, District Lakki Marwat, Khyber Pakhtunkhwa to transact the following businesses:

SPECIAL BUSINESS

1. To consider and, if deemed fit, pass, with or without modification(s), addition(s) or deletion(s), the following resolutions, as special resolutions, pursuant to Section 88 of the Companies Act, 2017 read with Listed Companies (Buy-Back of Shares) Regulations, 2019, for the purchase / buy-back by the Company of up to 23,800,000 (Twenty Three Million Eight Hundred Thousand) issued ordinary shares of the Company, having face value of PKR 10/- (Pak Rupees Ten) each, through the securities exchange (i.e. the Pakistan Stock Exchange Limited) at the spot / current price from time to time, acceptable to the Company, prevailing during the purchase period, as recommended by the Board of Directors of the Company:

"RESOLVED THAT approval be and is hereby accorded to Lucky Cement Limited (the "Company"), under Section 88 of the Companies Act, 2017 read with Listed Companies (Buy-Back of Shares) Regulations, 2019 (the "Regulations"), to purchase / buy-back up to 23,800,000 (Twenty Three Million Eight Hundred Thousand) issued ordinary shares of the Company, having face value of PKR 10/- (Pak Rupees Ten) each, constituting up to approximately 7.59% of the current issued and paid up share capital of the Company, at the spot / current price acceptable to the Company prevailing during the purchase period, through the securities exchange (i.e. the Pakistan Stock Exchange Limited), in accordance with the salient features as mentioned in the Statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 annexed to this Notice (the "Buy-Back").

FURTHER RESOLVED THAT the ordinary shares purchased by the Company pursuant to these special resolutions be cancelled in accordance with the Regulations.

FURTHER RESOLVED THAT the Buy-Back shall be made through the securities exchange (i.e. the Pakistan Stock Exchange Limited), and the purchase period shall be from June 2, 2023 to November 20, 2023, or till such date that the Buy-Back is completed, whichever is earlier.

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer of the Company, or any person authorized by him, be and is hereby authorized and empowered to determine and approve the quantum of shares that may be purchased by the Company (as may be deemed fit) on a day-to-day basis during the purchase period.

FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary (the "Authorized Person") be and is hereby, authorized to prepare, finalize, execute, issue and file all necessary documents, notices, applications and any ancillary documents, take and do, and / or cause to be taken or done, any / all necessary actions, deeds and things for and on behalf of, and in the name of the Company, as may be necessary or required as deemed fit for giving effect to the aforementioned resolutions or for the Buy-Back, as well as do all acts, matters, deeds, and things which are necessary, incidental and / or consequential to the principal or any ancillary matters thereto to fully achieve the aforesaid resolutions.

FURTHER RESOLVED THAT the Authorized Person be and is hereby further authorized and empowered to take or cause to be taken all actions including, but not limited to, obtaining any requisite regulatory or third party approvals, wherever required, preparing all documents, engaging legal counsel, financial advisors and consultants for the purposes of the Buy-Back, opening accounts / sub-accounts with the CDC / securities broker, filing of all the requisite statutory forms, returns and all other documents as may be required to be filled with the regulator(s) or any other institutions(s), executing all such documents or instrument, including any amendments or substitutions to any of the foregoing as may be required or necessary in respect of implementing, procuring and completing the Buy-Back and all other matters incidental or ancillary thereto.

FURTHER RESOLVED THAT the aforesaid resolutions shall be subject to any amendments, modifications, additions or deletions that may be suggested, directed and advised by the regulator(s), which shall, if determined to be prudent or necessary by the Authorized Person, be deemed to be part of these resolutions, without the need of the members to pass fresh special resolutions."

1. To consider and, if deemed fit, pass, with or without modification(s), addition(s) or deletion(s), the following resolution, as an ordinary resolution, to enable and authorize the Company to circulate the Annual Report (including the audited financial statements, auditor's report, Directors' report, Chairman's review report) to the members of the Company through QR enabled code and weblink, in accordance with Section 223(6) of the Companies Act, 2017 read with S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023.

"RESOLVED THAT Lucky Cement Limited (the "Company") be and is hereby authorized to circulate its annual report, including the annual audited financial statements, auditor's report, Directors' report, Chairman's review report and other reports contained therein, to the members of the Company through QR enabled code and weblink, in accordance with S.R.O. 389(I)/2023 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan, and that the practice of circulation of the annual report through CD / USB be discontinued."

1. To transact any other business that may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

The Statement of material facts under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 pertaining to the Special Businesses to be transacted at the Extra-ordinary General Meeting is attached to this notice.

Karachi: May 03, 2023

By Order of the Board

Faisal Mahmood
Company Secretary

Notes:

1. Closure of Shares Transfer Books

The share transfer books of the Company shall remain closed from Wednesday, May 17, 2023 to Wednesday, May 24, 2023 (both days inclusive). Transfers received in order at our Share Registrar / Transfer Agent CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRSL), CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400 by the close of business on Tuesday, May 16, 2023 shall be treated in time for the purpose of attending and voting at the Extra-ordinary General Meeting (EOGM).

1. Participation in the EOGM via physical presence or through video conferencing:

Members whose names appear in the Register of Members as of Tuesday, May 16, 2023, are entitled to attend and vote at the EOGM. A Member entitled to attend and vote at the EOGM is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote for him/her. An instrument of proxy applicable for the EOGM is being provided with the Notice sent to the Members. Further copies of the instrument of proxy may be obtained from the Registered Office of the Company during normal office hours. Proxy form may also be downloaded from the Company's website: http://www.lucky-cement.com. An instrument of proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a certified true copy of such power or authority duly notarized must, to be valid, be deposited through email on [email protected] or at the registered address of the Company's Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRSL) not less than forty-eight (48) hours before the time of EOGM, excluding public holidays. Members are requested to submit a copy of their Computerized National Identity Card (CNIC) at the registered address to our Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRSL), CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H. Society, Karachi.

a. To attend the EOGM through video-conferencing facility, the Members are requested to register themselves by providing through email at [email protected] at least forty-eight (48) hours before the EOGM, the Name of Member, CNIC / Folio No. / CDC, IAS A/C Number, Cell Number and Email Address.

b. Members will be registered, after necessary verification as per the above requirement and will be provided a video-link by the Company via email.

c. Only those Members will be accepted at the EOGM via video-conferencing whose names match the details shared with the Company for registration (as mentioned in point 'a' above).

1. E-voting and Postal Ballot

Members can exercise their right to vote through e-voting or postal ballot, subject to meeting the requirements of Sections 143-145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of the Companies (E-Voting) Regulations, 2016 or Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (as the case may be).

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

This Statement sets out the material facts pertaining to the Special Businesses to be transacted at the Extraordinary General Meeting of Lucky Cement Limited (the "Company") to be held on Wednesday, May 24, 2023.

Agenda Item no. 1.

The Board of Directors of the Company, in its meeting held on April 28, 2023, had approved, and decided to recommend to the members of the Company for their approval, by passing of special resolutions, the purchase / buy-back by the Company of up to 23,800,000 (Twenty Three Million Eight Hundred Thousand) issued ordinary shares of the Company, having face value of PKR 10/- (Pak Rupees Ten) each, constituting up to approximately 7.59% of the current issued and paid up share capital of the Company, in accordance with Section 88 of the Companies Act, 2017 (the "Act") read with the Listed Companies (Buy-Back of Shares) Regulations, 2019 (the "Regulations"), at the spot / current share price from time to time, acceptable to the Company, prevailing during the purchase period, through the securities exchange (i.e. the Pakistan Stock Exchange Limited) (the "Buy-Back").

In accordance with the Act and the Regulations, the Buy-Back is subject to the approval of the members of the Company by way of passing of special resolutions.

The following are the relevant details / salient features, as recommended by the Board of Directors of the Company, for the approval of the members in connection with the Buy-Back:

Accordingly, the Board of Directors of the Company has recommended that the special resolutions, as set out in the notice, be passed at the Extra-ordinary General Meeting, with or without any modification(s), addition(s) or deletion(s).

Further, in accordance with Regulation 3(1)(d) of the Regulations, the Board of Directors has undertaken that the funds specified / required for the Buy-Back (i.e. to the extent of the shares of the Company that will actually

be purchased during the purchase period) are / shall be available with the Company, and that after the purchase, the Company shall be capable of meeting its obligation on time during the period up to the end of the immediately succeeding 12 (twelve) months. In accordance with Regulation 3(1)(e), it is confirmed that the Company is not on the defaulter counter of the PSX and that it has not defaulted on any debt instrument.

The Directors have no personal interest in the proposed special business for the Buy-Back, except to the extent of their respective shareholdings in the Company.

Procedure for Buy-Back:

As required under Section 88 of the Act, read with the Regulations, the following broad procedure shall be followed for Buy-Back:

1. The Company shall make a Public Announcement for the purchase / By-Back through the securities exchange (i.e. the Pakistan Stock Exchange Limited) within 2 (two) working days of the passing of the special resolutions by the members. The Public Announcement shall be published in 2 (two) daily newspapers.
2. It is clarified that, except for those persons mentioned in Regulation 12(2) of the Regulations, all those person who validly hold shares of the Company during the purchase period shall be eligible to participate in the Buy-Back even if their names do not appear on the Register of Members of the Company as on the book closure date.
3. Members of the Company who are eligible and willing to sell the shares, or part thereof, held by them in the Company, may sell the same to the securities broker through the securities exchange (i.e. the Pakistan Stock Exchange Limited) in the ordinary course by placing a sale order through their securities broker, which may then be purchased by the Company (if deemed fit by the Company).
4. The purchase / Buy-Back shall be made through the automated trading system of the securities exchange. All purchases shall be made at the spot / current share purchase at the time of purchase. No purchase shall be made through negotiated market deals.
5. The Company shall be entitled to purchase the shares through the securities exchange during the purchase period i.e. from June 2, 2023 to November 20, 2023 (both days inclusive), or till such date that the Buy-Back is completed, whichever is earlier.

Agenda Item no. 2.

In view of technological advancements, and taking into account that old technology is becoming obsolete, the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") has, vide S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023, allowed listed companies to circulate the Annual Report (including the audited financial statements, auditor's report, Directors' report, Chairman's review report) to the members of the Company through QR enabled code and weblink. The SECP has also permitted that the circulation of annual financial statements through CD/DVD/USB may be discontinued.

In accordance with the aforesaid SRO, the same is subject to the approval of the members of the Company.

Considering the optimum use of advancements in technology and in order to fulfil the Company's corporate social responsibility to the environment and sustainability, the Company seeks to discontinue the circulation of the Annual Report through CDs in the future. Consequently, the Board of Directors of the Company has recommended that the ordinary resolution, as set out in the notice, be passed by the members for approving the circulation of the Annual Report (including annual audited financial statements and other reports contained therein) to the members of the Company through QR enabled code and weblink.

This arrangement will help all members wherever they are located to access the financial statements of the Company. Additionally, it will also reduce unnecessary expenditure for making CDs.

It is pertinent to mention that if any member seeks to obtain a hard copy of the Annual Report, such member will be provided a printed version of the same free of cost in accordance with the aforementioned SRO. No change to that right / privileged is being proposed.

None of the Directors of the Company have any personal interest in the aforesaid special business, except in their capacity as members and Directors of the Company.

4

5

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذر ایر بذائون، دیا جا تا ہے کہ کی پینٹ لینڈ (کچنی) کا غیر معمولی اجلاس عام بروز ہے، 24 مئی 2023ء بوقت دو چیز 12 پچ کچنی کے رچرڈ شدہ دفتر واقع احاطہ فیشری بمقام بیز، ڈرتر کٹ کی مروت، شیر بٹن کو اہمیفقد کیا جا رہا ہے جس میں درج ذیل کارروائی عمل میں لائی جائے گی:

خصوصی کارروائی

1. مندرجہ ذیل قرار دادوں کو، اگر مناسب سمجھا جائے تو ترمیم کے ساتھ یا بغیر ترمیم کے، اصلاً جات، اضافوں یا بچھڑھنے کے جانے کے بعد کچنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 88 (بمہا، لینڈ) (بائی بیک آف شینزز) رکولیشنز، 2019 کے تحت، کچنی کی جانب سے 23,800,000 (کیس لیبن آٹھ لاکھ) تک جاری کر دو عام حصص، جن کی فیس ویلیو PKR 10/- (دس روپے یا کتانی) ہے کو خریداری کی مدت کے دوران اسیات / موجودہ قیمت پر بذر ایر کیریئر (بچنی یا کتانی) اساتذ (بچنی) خریداری / بائی بیک کے لیے، جیسا کہ کچنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے تجویز کیا ہے: پرفورلانا:

قرار دیا جا تا ہے کہ، بذر ایر بذائنی پینٹ لینڈ (کچنی) کو کچنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 88 (بمہا، لینڈ) (بائی بیک آف شینزز) رکولیشنز، 2019 (رکولیشنز) کے تحت منظوری دی جاتی ہے کہ کچنی کی جانب سے 23,800,000 (کیس لیبن آٹھ لاکھ) تک کی خریداری / بائی بیک کے لیے کچنی کے جاری کردہ عام حصص، جن کی قیمت 10/-PKR (دس روپے یا کتانی) ہے جو کہ موجودہ جاری کردہ حصص کا 5.79% بنا بیک کو بذر ایر کیریئر (بچنی یا کتانی) اساتذ (بچنی) خریداری کی مدت کے دوران اسیات / موجودہ قیمت پر خریداری، اور پر خریداری انٹرنٹ میں مزکورہ مہم دفعات کچنیز ایکٹ بابت سیکشن (3) 134 کے تحت ہو گی جو کہ نوٹس (بائی بیک) بذا کے ساتھ منسلک ہے۔

مزید قرار دیا جا تا ہے کہ کچنی کی جانب سے ان خصوصی قرار دادوں کے تحت خریدے ہیں، جانے والے عام حصص کی خریداری کو رکولیشنز کے تحت منسوخ کیا جائے گا۔

مزید قرار دیا جا تا ہے کہ بائی بیک کا عمل سیکھو رئیز (بچنی یا کتانی) اساتذ (بچنی لینڈ) کے تحت ہو گا، اور خریداری کی مدت 2 جون 2023 سے 20 نومبر 2023 کے درمیان یا اس وقت تک ہو گی جب تک کہ بائی بیک کمل ہو جائے، ان میں سے جو مدت بھی پہلے پوری ہو۔

مزید قرار دیا جا تا ہے کہ بذر ایر بذائنی پینٹ لینڈ (کچنی) کو کچنیز کا بیان کے جانے سے کسی اور کو لچاز بنا نے جانے پر اس بات کا مجاز بنا یا جا تا ہے کہ خریداری کی مدت کے دوران روزانہ کی بنیاد پر حصص کی تعداد کا نہیں کرے جو کہ کچنی کی جانب خریدے ہیں (جیسا بھی مناسب ہو)۔

مزید قرار دیا جا تا ہے کہ کچنی کی برتری (مجا شخص) کو اس بات کا مجاز بنا یا جا تا ہے کہ مزکورہ بالا قرار دادوں کی روتنی میں ان پر عمل کرنے کی غرض سے حصص کو خریدنے (بائے بیک) کے سلسلہ میں ضروری کاغذات، نؤسر، درخواستوں یا دیگر ذیلی دستاویزات کو تیار کر نے (لیس وصول کر نے یا ایسا کوئی بھی اقدام اضافے جو کہ اس سلسلہ میں ضروری سمجھا جائے۔ نیز اس بات کا مجاز بنا یا جا تا ہے کہ کچنی کی جانب سے ایسے مجاز افراد کسی بھی قسم کے واقعاتی / لازمی اعمال، معاملات یا معاہدات کرنے کے مجاز ہو گئے جو بنیادی امور سر انجام دیتے ہیں کیسے ضروری ہوں تا مزکورہ بالا قرار دادوں پر من عمل کیا جائے۔

مزید قرار دیا جا تا ہے کہ مجاز شخص کو اس بات کی اجازت ہو گی یا اسے بذر ایر بذائنی مہمز و خود فقہا، بنا یا جائے گا کہ ایسے اقدامات اضافے یا اضافے جا نے کا باعث ہے جن کا تعلق ایسے تمام امور سے ہو، لیکن اسی تک محدودنا ہوں، جن کی بنیاد پر رکولیشنز یا تقریر یا رائی کی منظوری حاصل کرنا ضروری ہو، ضرورت پڑنے پر تمام دستاویزات تیار کرے، کا کوئی مشیروں، مالیاتی مشیروں، اور کنسولنس سے بائی بیک، ہی ڈی بی یا سیکھو رئیز بروکر کے پاس اکاؤنٹ / ڈیلی اکاؤنٹ کھولے، تمام مطلوبہ فا رمز صح کروائے، لیکن صح کروائے اور دیگر مطلوبہ دستاویزات صح کروائے جیسا بھی کسی رکولیشنز یا ادارہ کی ضرورت ہو کے سلسلہ میں مشاورت کرے، ایسے تمام دستاویزات یا شرکت شمول ترمیم و تبادل کے جو کہ بائی بیک کے نفاذ، حصول اور تحلیل کیلئے لازم ہو اور ان سے متعلق تمام ضروری کارروائی کو عمل میں لائے۔

مزید قرار دیا جا تا ہے کہ مزکورہ بالا قرار دادوں پر ترمیم، اصلاً جات، اضافوں، اور احد اف سے ہمراہ نہ ہو گی جو کہ رکولیشنز کی جانب سے تجویز کردہ ہوں یا آگئی جانب سے اس سلسلہ میں کوئی ہدایت دی جائے۔ اسی صورت میں مجاز شخص کی جانب سے اگر اسی تجاویز یا ہدایات کو قریبی قیاس یا ضروری سمجھا جائے تو (لیس بھی ان قرار دادوں کا حصہ تصور کیا جائے گا، اور اس سلسلہ میں ہمراہن کی جانب سے جدید قرار دادوں کو پاس کروانے کی ضرورت نہ ہو گی۔"

6

-2

آک ضروری سمجھا جا نے، ترمیمات کے ساتھ یا ترمیمات کے بغیر، اضافی یا اضافی کے ساتھ درج ذیل قرار ادا کر لیتے ہوئے، اقرار یا اقرار کا نام قرار ادا کر لیتے ہوئے، اقرار یا اقرار کا نام قرار ادا کر لیتے ہوئے، (محمول آؤٹ شده ایلی دستاویزات، آؤٹ بذریعہ نیوزڈر بورڈ، 2023/01/389) نمبر 21 مارچ 2023 کے تحت بذریعہ QR کو ڈور ویب لک نمبر ان کو ارسال کر کے۔

"قرار د یا جا تا ہے کیلی سینٹ (کمپی) بذریعہ بڈا مجاز ہے اور اسے مجاز بنایا جا تا ہے کیلی سینٹ کی سالاندر پورٹ، محمول آؤٹ شده ایلی دستاویزات، آؤٹ بذریعہ بڈا، ڈائریکٹرز بورڈ اور مہم میں کا جا آؤٹ (2023/01/389) نمبر 2023 کو بذریعہ نیوز ایڈیشنل کمیٹی آف پاکستان نمبر ان کو بذریعہ QR کو ڈور ویب لک نمبر ان کو ارسال کر کے۔

-3

ویکر ایلی کوئی بھی کا رولن عمل میں لائی جا نے کے مہم میں کے ساتھ منٹوری کے ساتھ اجلاس میں شامل کر نے کیلے پیش کیا جا نے۔

ایم تھکٹی سے متفق بیان ز یقنت سکشن (3) 134 باپت کمیٹی ایک 2017 کے فجر معمولی اجلاس عام میں خصوصی کا رولن کیلے پیش کیا جا نا ہے کو لوٹس بڈا کے ساتھ منسلک کیا جا

پاک ہے۔

بھتم بورڈ
[Handwritten signature]
فہمی جمود
کمپی

بھتم کراچی: 3 مئی 2023
لوٹس:

-1

حصر منٹلی کھا توں کی بندش:

کمپی کے حصر منٹلی کھا تے بروز بدر 17 مئی 2023 سے بروز بدر 24 مئی 2023 تک بند ر میں کے (دولوں ایام بذکور بھی اس میں شامل ہیں)۔ ہمارے

شجر ریسرا ار (راسٹر ایجنٹ نیسرزی ڈی بی خیم ریسرا ار سر و سٹیلنڈر (CDCSRSL) ڈی بی ایڈس 99-B، ہالک، B، ایس ایم بی ایچ ایس، میں شاہراو فیصل

کراچی 74400 کو فخری ایام کار کے دوران بروز منٹلی 16 مئی 2023 تک معمول ہونے والی خیم ری میں منٹلی کی درخواستوں کو تسلیم کیا جا نے کا اور وہ میران فجر

معمولی سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لئے ایمل ہو گئے۔

-2

فجر معمولی اجلاس عام میں ڈائی طور پر یا بذریعہ پرچیک شرکت:

ایس ایم ریان نمن کے نام مورف 16 مئی 2023 کو میران کے ریسرا میں مندرجہ ذیل اس فجر معمولی اجلاس عام میں شرکت کر نے کے ایمل ہو گئے۔ ایسا کوئی بھی میرا

جو اجلاس میں شرکت کر نے اور جن را نے دی استعمال کر نے کا استحقاق رکھتا ہو اسے جا تب سے پر آئی مقرر کر سکتا ہے اور وہ پر آئی اجلاس میں شرکت کر نے، بات

کر نے اور وہٹ ڈال لے کا جن دار ہو گا۔ لوٹس بڈا کے ساتھ پر آئی مقرر کر نے کی درخواست بھی منسلک کی جا رہی ہے۔ پر آئی اسٹرومنٹ کی مزید نقول درکار ہوں تو

کمپی کے ریسرا ذمہ دار مقرر سے دوران اوقات کا حاصل کی جا سکتی ہیں۔ نیز پر آئی فارم کمپی کی ویب سائٹ http://www.lucky-cement.com/ سے

ڈاؤن لوڈ بھی کے جا سکتے ہیں۔ پر آئی یا یا اور آف انڈر نی کے اسٹرومنٹس یا نمن رہتا ہو کر کے تحت بھی مجاز اقدار نی حاصل کی گئی ہو یا قاعدہ دستخط شدہ یا تصدیق شدہ اصل

دستاویز یا نوٹری پبلک سے با قاعدہ تصدیق شدہ دستاویز بذریعہ ای میل کمپی کے ایڈریس [email protected] پر یا

کمپی کے خیم ریسرا ر کے ریسرا ذمہ دار ہے جی ڈی بی خیم ریسرا ر سر و سٹیلنڈر (CDCSRSL) کو ارسال کردیں، یہ دستاویزات فجر معمولی اجلاس عام شروع

ہو نے سے 48 کیلے میں، ہلاوہ تقلیلات لازما معمول ہو جائی جائیں۔ میران سے گز ارش کی جاتی ہے کمپی خیم ریسرا ر ری ڈی بی خیم ریسرا ر سر و سٹیلنڈر

(CDCSRSL) جی ڈی بی ایڈس 99-B، ہالک، B، ایس ایم بی ایچ ایس، کے پاس اسے کمپی فرائز ڈویژن شائی کا رڈ کی نقل لازما ہے کر دادیں۔

الف - فجر معمولی اجلاس عام میں بذریعہ پرچیک شرکت کر نے کے خواہ شند میران سے درخواست ہے کہ بذریعہ ای میل فجر معمولی اجلاس عام شروع ہو نے

سے کم از کم 48 کیلے میں درج ذیل معلومات فراہم کر کے خود کو ریسرا کر دانیں: نام / کمپی فرائز ڈویژن شائی کا رڈ نمبر / فیلیونیم / جی ڈی بی / فون نمبر / ای میل

ایڈریس / این ٹی این نمبر / آئی اے ایس نمبر / اکاؤنٹ نمبر۔ یہ کو آف [email protected] ایڈریس پر

پچھلے جا کیں۔

ب - مزکورہ بالا دستاویزات کی روشنی میں ضروری توثیق کے بعد بی میران کو شرکت کیلے ریسرا کیا جا نے کا اور تصدیق کے بعد اجلاس میں شرکت کیلے بذریعہ ای

میل ویز پر کلک ارسال کردیا جا نے کا۔

7
- 3 - ای-ووننگ

بذر ایجوا کی ووننگ ممبران اپنا حق را نے دی ستمال کر سکتے ہیں بشر طیکہ تیار کر کے 2017 کے سکشنز 145-143 اکھنٹز (ای ووننگ) رکولیشنز 2016 یا رکولیشنز

(پہل نطت) رکولیشنز 2018 کی شرائط کو پورا کیا جاے۔

کمپنٹرا کے 2017 کے سکشن (3) 134 کے تحت بیان ہابت اتم خاتون

بیان بذریعہ اس خصوصی امور سے متعلق اتم خاتون کو بیان کیا گیا ہے جنہیں کسی نیمنٹ لینڈز (کمپنی) کے غیر معمولی اجلاس عام مورد 24 مئی 2023 میں کارروائی کیلئے پیش کیا جاے گا۔

ایجنڈ 1 جنم نمبر 1

کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے اپنے اجلاس منعقدہ 28 اپریل 2023 میں اس بات کی منظوری دے دی تھی اور بذر ایج خصوصی قرار داد کمپنی کے ممبران سے منظوری حاصل کرنے کیلئے اچھر پیچھے پر دیتے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ کمپنٹرا کے 2017 کے سکشن 88 بممر خواہشو کی اسٹڈ کمپنیز (بائی بیک آف شینزز) رکولیشنز 2019 کے تحت، کمپنی کی جانب سے 23,800,000 (نچس ملین آئیر لاکھ) تک کی خریداری / بائی بیک کے لیے کمپنی کے جاری کردہ عام حصص، جن کی قیمت 10/-PKR (دس روپے پا کتانی) جو کہ جاری شدہ حصص کا 79% بنتا ہے، یہ کو بذر ایج کیورنیز ایج کیچ (بمینی پا کتانی اسٹاک ایج کیچ) خریداری کی مدت کے دوران اس بات / موجودہ قیمت پر واپس خریداری ہائی بیک کیا جاے۔

ایک اور رکولیشنز کی رو سے، لازم ہے کہ بائی بیک کیلئے کمپنی کے ممبران سے بذر ایج خصوصی قرار داد منظوری حاصل کی جاے۔

ذیل میں ممبران کی جانب سے بائی بیک کے سلسلہ میں منظوری حاصل کرنے کی غرض سے، کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے جو پر کردہ، متعلقہ اور اتم معلومات بیان کی جارہی ہیں:

8
لہذا کبھی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے پیچھے پزری گئی ہے کہ جیسا کہ لوٹس میں بیان کیا جا سکتا ہے، ایک غیر معمولی اجازت عام میں ترمیم کے ساتھ یا ترمیم کے بغیر، اضافوں کے ساتھ یا اضافوں کے بغیر اور اضاف کے ساتھ یا اضافہ کے بغیر اس سلسلہ میں خصوصی قرار دادوں کو پاس کروایا جا ہے۔

مزید برآں، ریگولشمر کی ریگولیٹن (d)(1) 3 کی رو سے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اس بات کی ذمہ داری لی ہے کہ مطلوبہ / شخص فنڈز برا نے باقی ایک (بھی کمر یاری کے عرصے کے دوران کبھی کے خصوص خریدے جا نے کی حد تک) کبھی کے پاس موجود ہیں ابوے گلے اور پیکر یاری کے بعد اس دور اچھے اور اس کے فوری بعد بارہ (12) ماہ تک کبھی بروقت اسے وائیاات کی ادائیگی کے قائل رہے گی۔ ریگولیٹن 3(1)e کے مطابق اس بات کی توثیق کی جاتی ہے کہ پاکستان انا کبھی کی کا فزہ پر کبھی نہ ہو، اور پیکر کی بھی دیگر قرض دھما ویا ت کے تحت بھی کبھی نہ ہو، نہیں ہے۔

باقی ایک کے اس عمل میں ڈائریکٹروں کے کوئی ذاتی مفادات نہیں ہیں، اسوا کے کبھی میں اکھٹا خصص کی تکلیف کی حد تک۔

باقی ایک کا طریقہ کار

ایک کے ٹیکشن 88، بہم خوا ند کی برا نے ریگولیٹن، کے تحت باقی ایک کیلے درج ذیل طریقہ کار اپنایا جا ہے:

1. کبھی کی جانب سے خصوصی قرار دادوں کے پاس کے جا نے کے بعد کام کے دو دن کے اندر اندر بذر بیدکیا رئیز انگیج (بھی پاکستان انا کبھی کی لینڈ) خریداری کیلے عوامی سطح پر لوٹس دیا جا ہے گا، عوامی لوٹس اپنی تاریخ پروڈ (2)، روز نامہ اخبارات میں دیا جا ہے گا۔

2. اس بات کی وضاحت کی جاتی ہے کہ باقی ایک کا دور ایپ شروع ہونے کے بعد ایپ ہمران بھی اس کاروائی میں حصہ لے سکتے ہیں جن کے نام مرکو ووٹا ریلووں پر کبھی کے رچر میں درج نا ہوں لیکن ووٹا کوئی طور پر کبھی کے خصوص کے مالک ہوں۔

3. کبھی کے ایپ ہمران جو کہ ایپ خصوص یا ان کا کچھ حصہ فر وشت کر نے کے خوا نشنہ ہیں، عام طریقے سے بھی بذر بیدکیا رئیز انگیج (بھی پاکستان انا کبھی کی لینڈ) فر وشت کر سکتے ہیں جس کیلے ایپ اس بیدکیا رئیز کو کر کے ذریعے ایک عام تمل آرڈر دیا ہو گا اور اس طرح ووٹس کبھی کی جانب سے خریدے جا نہیں کے (اگر کبھی کی جانب سے مناسب سمجھا جا ہے)۔

4. خریداری ابا نی ایک کی کاروائی سکیو رئیز انگیج آئومینڈز پر لیک سٹم کے ذریعے عمل میں لائی جا ہے۔

5. کبھی بذر بیدکیا رئیز انگیج خریداری کے دو راہے بھی 2 جون 2023 تا 20 نومبر 2023 (نشمول ایام مرکو وو) یا اس وقت تک جب تک کہ باقی ایک کی کاروائی عمل ہو جا ہے، یا جو بھی عرصہ پہلے کمل ہو تک خصوص خریدے جا کے متفقہ رکھی ہے۔

ایجنڈ اسٹم نمبر 2

چینالو بی کی ترقی و رقبہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس بات کی رعایت کر تے ہوئے کہ پرانی چینالو بی فرسودہ ہو چکی ہے، سکیو رئیز اینڈ انگیج کبھی آف پاکستان کی جانب سے بذر بیداس آر 2023(1) 389 (نہیں 21 مارچ 2023) اس بات کی اجازت دے دی گئی ہے کہ لطف کی بیان اپنی سالاندر پورٹ (نشمول آڈٹ شدہ مالیاتی دھما ویا ت)، آڈو یزر پورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ اور پتہ نہیں جاتے اور رپورٹ (اسے ہمران کو بذر بید QR کو ڈا وریب تک ارسال کرتی ہیں۔ اس بات کی پی پی کی جانب سے اس بات کی اجازت بھی دے دی گئی ہے CD/DVD/USB کے ذریعے سالاندر پورٹ ارسال کر تے کی پرانی رابرٹ کو ٹرک کر دیا جا ہے۔

مرکو و ہالاس آر اوی روٹی میں، یہ بات بھی ہمران کی جانب سے منظوری کے ساتھ شروط ہے۔

چینالو بی کی جدت، کبھی کی کارپوریت معاشرتی ذمہ داری اور ماحولیات کی بقا کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی مستحکم ہیں CDs کے ذریعے سالاندر پورٹ ارسال کر تے کی رابرٹ کو ٹرک کر تے کی خواہاں ہے۔ لہذا بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے ایک معمولی قرار دادا کے ذریعے جیسا کہ لوٹس میں بھی مرکو ووٹا ریلووں کے ساتھ یہ بات منظوری کیلے پیش کر تے کی سفارش کی جاتی ہے کہ (نشمول سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی دھما ویا ت اور ان سے متعلق دیگر رپورٹ) مستحکم ہیں ہمران کو بذر بید QR کو ڈا وریب تک نہیں ارسال کی جاتی ہے۔

اس بندوبست کا فائدہ ہمران کو اس صورت میں بھی ہو گا کہ وہ جہاں کبھی بھی ہوں ایپ کبھی مالیاتی دھما ویا ت تک رسائی حاصل ہو گی۔ نیز اس اقدام سے کبھی پر CDs تیار کر تے کا اضافی مالی بوجھ بھی کم ہو جا ہے گا۔

یہاں اس بات کا ذکر کیونکہ انہوں نے کر کے کسی ہمرکو کا فائدہ صورت میں رپورٹ کی بارڈ کا لی ہے، اور کر کے کسی ہمرکو کا فائدہ ہمران کو بندر کے طور پر فر اتم کی جا سکتی ہے۔ اس استحقاق میں کوئی نہو بھی نہیں کی جا رہی۔

مرکو و ہال خصوصی امور میں کسی بھی ڈائریکٹر کا کوئی ذاتی مفاد شامل نہیں ہے، ماسوا نے ان کے ہمرا ور کبھی ڈائریکٹر ہونے کی حیثیت سے۔

LUCKY CEMENT

FORM OF PROXY

I/We ___________ of (full address)

being member of LUCKY CEMENT LIMITED holding ___ ordinary shares as per Share Register Folio No. __ and/or CDC Participant I.D. No. __ and Sub-Account No. ___ hereby appoint ________ of (full address) ________ or failing him/her ________ of (full address) ________ who is also a member of Lucky Cement Limited, as my/our proxy in my/our absence to attend and vote for me/us and on my/our behalf at an extraordinary general meeting of the company to be held on Wednesday May 24, 2023 at 12:00 noon and / or any adjournment thereof.

Signature this ____ (day) ____ year 2023. (date, month)

Witnesses:

1. Signature: ____
   Name: ___
   Address: ____
   CNIC No.: ___

2. Signature: ____
   Name: ___
   Address: ____
   CNIC No.: ___

Signature on Five Rupees Revenue Stamp
Signature of members should match with the specimen signature registered with the company

Notes:
1. The proxy must be a member of the Company.
2. The signature must tally with the specimen signature/s registered with the Company.
3. If a proxy is granted by a member who has deposited his/her shares in Central Depository Company of Pakistan Limited, the proxy must be accompanied with participant's ID number and CDC account/sub-account number along with attested photocopies of Computerized National identity Card (CNIC) or the Passport of the beneficial owner. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.
4. The instrument of Proxy properly completed should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the meeting, excluding holidays.

حقنا رنامہ (پہا کسی فارم)

میں / ہم مسی / مسا

ساکن: ضلع

بھیشے رکن (ممبر) کی سینٹ لیفٹر مقرر کرتا ہوں / کرتی ہوں / کرے چی مسی / مسا

ساکن:

کو جو خود بھی کی سینٹ لیفٹر کا رکن ہے کہ وہ بطور میرا / ہمارا حقنا ر (پہا کسی) کی سینٹ لیفٹر کے غیر معمولی اجلاس عام میں جو بروز بدھ 24 مئی 2023 کو بوقت سچ 12:00 بچہ منعقد ہو رہا ہے یا اس کے کسی ملو ی شدہ اجلاس میں شرکت کرے اور میری / ہماری جگہ میری / ہماری طرف سے حق را نے وہی استعمال کرے۔

مؤرخہ: 2023 کے میرے / ہمارے دھنڈا سے جاری ہوا۔

دھنڈا کمی میں درج نمونہ کے دھنڈا کے مطابق ہونے چاہئے۔

گواہ نمبر 1

دھنڈا

نام

کیمپوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر

چھ

ہدایات:

1. حقنا ر (پہا کسی) کا کمی کا رکن (ممبر) ہونا ضروری ہے۔

2. ممبر (رکن) کے دھنڈا، نمونہ شدہ دھنڈا / اندرا رنج شدہ دھنڈا سے ممبر شت ہونا ضروری ہے۔

3. بی ڈی بی اکا ڈنٹ ہولڈر یا سب اکا ڈنٹ ہولڈر کو حقنا رنامہ (پہا کسی فارم) کے ہمراہ کیمپوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا یا سپورٹ کی مصداق لنقل شملک کرنا ضروری ہے۔ کا رپورٹ ادارے کے نمائندہ اور کو معمول کے مطابق دستاویزات ساتھ لانا ضروری ہے۔

4. حقنا رنامہ (پہا کسی فارم) کمل پُر شدہ کمی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے مقرر وقت سے کم از کم ۳۸ کمی نہیں چو کر انا ضروری ہے چینیوں کے علاوہ