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Nanya Technology Corporation AGM Information 2017

Mar 9, 2017

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AGM Information

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公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2408 南亞科　公司提供


序號	1	發言日期	106/03/09	發言時間	15:37:15
發言人	李培瑛	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)29045858-1001
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/09
說明	1.董事會決議日期:106/03/09 2.股東會召開日期:106/05/26 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路1段336號 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告。 (2)審計委員會審查105年度決算表冊報告。 (3)本公司分派105年度員工酬勞報告。 (4)本公司發行105年度第1次海外無擔保可轉換公司債報告。 (5)本公司修正「董事及經理人道德行為準則」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)為依法提出105年度決算表冊，請　承認案。 (2)為依法提出105年度盈餘分派之議案，請承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)為擬修正本公司章程，請公決案。 (2)為擬修正本公司「股東會議事規則」，請公決案。 (3)為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。 (4)為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，請公決案。 (5)為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」，請公決案。 (6)為擬修正本公司「背書保證作業程序」，請公決案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/03/28 11.停止過戶截止日期:106/05/26 12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自106/3/22起至106/3/31止受理股東提案，受理提案之地點：南亞科技股份有限公司股務組。地址：台北市松山區敦化北路201號台塑大樓後棟1樓。電話：02-2718-9898。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.