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SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION — AGM Information 2016
Aug 31, 2016
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AGM Information
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聯強國際股份有限公司
民國一○五年股東常會議案參考資料
討論事項
案一 （董事會提） 案由：為修訂本公司「公司章程」部分條文事，敬請 公決。 說明： （一）依法令規定及本公司實際需要，擬修訂本公司「公司章程」部分 條文，修訂條文對照表請參閱議事手冊。
（二）敬請 公決。
決議：
承認事項
案一 （董事會提）
案由：本公司一○四年度決算表冊，敬請 承認。 說明：（一）本公司一○四年度營業報告書、財務報表，業經董事會決議通過， 並送請審計委員會查核竣事在案，有關資料均已刊載議事手冊。 （二）敬請 承認。
決議：
案二 （董事會提）
案由：本公司一○四年度盈餘分派案，敬請 承認。 說明：（一）本公司一○四年度稅後盈餘計新台幣3,185,995,048 元，茲附盈餘 分配表如下；本年度盈餘分派現金股利計算至元為止(元以下捨 去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。本年度盈餘分配，優 先分配一○四年度盈餘，不足之數，以八十七年度以後未分配盈餘 分配之：
一○四年度盈餘分配表
單位：新台幣元
| 配之：一○四年度盈餘分配表 | 單位：新台幣元 |
|---|---|
| (一)上期未分配盈餘結轉 減：民國104 年度保留盈餘調整數 調整後未分配盈餘 (二)加:本期稅後淨利 減:提列法定盈餘公積 減:特別盈餘公積 當年度可供分配盈餘 本期可供分配盈餘 (三)本期分配項目 **提撥股東現金股利(每股1.5 元) ** 提撥股東股票股利(每股0.5 元) 分配總額(四)期末未分配盈餘轉入下年度 | 3,646,949,652(9,863,062) |
| 3,637,086,590 | |
| 3,185,995,048(318,599,505)(126,513,238) | |
| 2,740,882,305 | |
| 6,377,968,895 | |
| 2,382,781,383794,260,461 | |
| 3,177,041,844 | |
| 3,200,927,051 |
（二）配發現金股利及增資基準日前，本公司若因增資、買回股份、辦理 庫藏股、員工認股權憑證或公司債之轉讓、轉換、註銷或股東拋棄 持股等事項，致影響流通在外股份數量，股東配息、配股率因此發 生變動時，擬授權董事會為該項必要之調整並全權處理其相關事 項。
（三）敬請 承認。
決議：
討論事項
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案二 （董事會提） 案由：為本公司一○四年度盈餘轉增資發行新股事，敬請 公決。 說明： （一）為充實營運資金並增進經營實力，擬自一○四年度可分配盈餘項 下提撥股東股利新台幣794,260,461 元轉增資發行新股 79,426,046 股，以增資基準日股東名簿記載之股東持股比例轉增 資配發股票股利，即每千股無償配發50 股。
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（二）依公司法第240 條之規定，配發後不滿一股之金額以現金分派， 計算至元為止，元以下捨去不計，該股份並授權董事長洽特定人 按面額承購之。
（三）本次發行新股，其權利義務與原有股份相同。
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（四）增資基準日前，本公司若因增資、買回股份、辦理庫藏股、員工認 股權憑證或公司債之轉讓、轉換、註銷或股東拋棄持股等事項， 致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動時，擬授權 董事會為該項必要之調整並全權處理其相關事項。
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（五）本案俟報奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資基準日配發之。
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（六）敬請 公決。