Taiwan Mobile Co., Ltd. - AGM Information 2014

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本資料由　 (上市公司) 3045 台灣大　公司提供


序號	1	發言日期	103/02/24	發言時間	19:00:14
發言人	俞若奚	發言人職稱	資深副總暨財務長	發言人電話	66351880
主旨	代重要子公司富邦媒體科技股份有限公司公告董事會決議召集103年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/02/24
說明	1.董事會決議日期:103/02/24 2.股東會召開日期:103/05/14 3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街96號4樓會議室 4.召集事由: (一)報告事項： 1.102年度營業報告。 2.監察人審查報告。 3.審計委員會審查報告。 4.訂定道德行為準則報告。 5.訂定誠信經營守則報告。 (二)承認事項： 1.本公司102年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司102年度盈餘分配案。 (三)討論事項： 1.法定盈餘公積配發現金案。 2.本公司申請股票上市案。 3.本公司股票申請初次上市時，提請全體股東放棄初次上市新股承銷之現金增資上市前優先認股權案。 4.董事年度報酬總額案。 5.修改本公司「公司章程」案。 (四)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/03/16 6.停止過戶截止日期:103/05/14 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，自103年3月12日至103年3月21日止受理股東提案，受理處所：富邦媒體科技股份有限公司財會處。(地址：台北市內湖區洲子街96號4樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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