Taiwan Mobile Co., Ltd. — AGM Information 2014

上市股票代碼： 3045

台灣大哥大股份有限公司

民國 103 年股東常會議案參考資料

股東會時間：中華民國 103 年 6 月 12 日 ( 星期四 ) 上午 9 時正 股東會地點：台北市菸廠路 88 號 ( 臺北文創大樓 )6 樓多功能廳

承認事項

第一案 ( 董事會提 )

• 案 由：謹造具本公司 102 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

• 說 明：一、上開決算表冊中之財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳嘉修會 計師及池世欽會計師查核簽證，營業報告書及財務報表詳見議事手冊。

• 二、敬請 承認。

第二案 ( 董事會提 )

• 案 由：擬具本公司 102 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司 102 年度稅後淨利計新台幣 ( 以下同 ) 15,583,447,479 元整，謹擬 。

• 具盈餘分配表分派之 ( 詳見議事手冊 )

• 二、本公司本年度擬以可供分配盈餘中之 15,064,599,077 元配發現金股利， 且本公司業已接獲股東台信聯合投資 ( 股 ) 公司、台固新創投資 ( 股 ) 公司及 台聯網投資 ( 股 ) 公司所出具放棄領取股利同意書，依法令規定，將其比 例分派與其餘股東；按本公司實際流通在外股數 3,420,832,827 股扣除上 述公司目前所持股數 730,725,849 股，故以實際領取 102 年度股利股數 計 2,690,106,978 股試算，每股約可配發現金股利 5.6 元；本案俟股東常 會通過後授權董事長另訂分配基準日，並依實際流通在外股數計算配發 股利。

• 三、敬請 承認。

討論事項一

第一案 ( 董事會提 )

• 案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 核議。

• 說 明：一、為增加第三方支付、跨境網路交易業務及出版業務等營業項目，擬修 訂公司章程第 2 條，修正條文對照表及修正後章程詳見議事手冊。

• 二、敬請 核議。

第二案 ( 董事會提 )

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 核議。

• 說 明：一、為配合金融監督管理委員會 102 年 12 月 30 日金管證發字第 1020053073 號令修訂「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，擬修訂本公司「取 得或處分資產處理程序」相關條文，主要修訂重點如下：

• 一

• ( ) 因應國際財務報導準則 (IFRS) 之施行，修訂相關條文。

• ( 二 ) 放寬與政府機構之會員證、無形資產等交易，無需委請會計師出具 交易價格合理性意見。

• ( 三 ) 明訂向關係人買賣公債、附買回、賣回條件之債券等資產，免於事 前將相關資料提交審計委員會及董事會通過。

修正條文對照表及修正後條文詳見議事手冊。

• 二、敬請 核議。

選舉事項

第一案 ( 董事會提 )

• 案 由：本公司第 7 屆董事 ( 含獨立董事 ) 選任案，提請 改選。

• 說 明：一、本公司第 6 屆董事 9 席 ( 含獨立董事 4 席 ) ，任期即將於 103 年 6 月 14 日 屆滿，應予改選。

• 二、依本公司章程第 21 條及第 21 條之 1 規定：本公司設董事 9 至 11 人 ( 獨 立董事至少 3 人 ) ，由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為 3 年， 其選任採候選人提名制度。

• 三、擬於本年股東常會選任第 7 屆董事 9 席 ( 含獨立董事 4 席 ) ，任期自 103 年 6 月 12 日至 106 年 6 月 11 日止，並由全體獨立董事組成審計委員會 替代監察人。

• 四、董事候選人名單業經本公司第 6 屆第 19 次董事會審查通過，茲將相關 資料載明如下，提請 股東常會辦理選任，本公司「董事選舉辦法」詳 見議事手冊。

上述各議案之投票表決及選舉

討論事項二

第一案 ( 董事會提 )

• 案 由：解除本公司第 7 屆新任董事競業限制案，提請 核議。

• 說 明：一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• 二、本公司第 7 屆新任董事兼任其他公司職務情形如下表，擬提請股東會同 意個別解除下列新任董事競業限制至第 7 屆任期為止。

• 三、另依公司法第 178 條規定，股東對於會議之事項，有自身利害關係致有 害於公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決 權。本公司新選任之董事及其代表人擬依法辦理之。

四、敬請 核議。

本議案之投票表決