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Taiwan Mobile Co., Ltd. AGM Information 2018

Feb 1, 2018

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AGM Information

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公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3045 台灣大　公司提供


序號	5	發言日期	107/02/01	發言時間	17:53:42
發言人	俞若奚	發言人職稱	執行副總暨財務長	發言人電話	66351880
主旨	董事會決議召集107年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/02/01
說明	1.董事會決議日期:107/02/01 2.股東會召開日期:107/06/12 3.股東會召開地點:台北市敦化南路1段108號地下2樓(富邦國際會議中心) 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業報告。 (2)審計委員會審查106年度決算報告。 (3)106年度董事及員工酬勞分派情形報告。 (4)無擔保普通公司債發行情形報告。 (5)「誠信經營守則」修訂報告。 (6)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (1)106年度營業決算案。 (2)106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)董事競業責任免除案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)1席獨立董事補選案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/14 11.停止過戶截止日期:107/06/12 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自107年4月17日至107年4月27日17時止受理股東提案及董事候選人提名，受理處所：台灣大哥大股份有限公司秘書處。 (地址：台北市菸廠路88號13樓) (2)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.