Unitech Computer Co., Ltd. — AGM Information 2022

精技電腦股份有限公司

民國一一一年股東常會
(實體股東會)

各項議案參考資料

時間：中 華 民 國 一一一年 六 月 二十二 日 上午九時正
地點：台 北 市 士 林 區 士 商 路 一 八 九 號
(國立臺灣科學教育館 九樓 國際會議廳)

承認事項

第一案《董事會提》

• 案 由：一一○年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

• 說 明：(一)本公司一一○年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表 業已編造，其中個體財務報表及合併財務報表經委請安永聯合 會計師事務所郭紹彬、楊智惠會計師查核簽證並出具查核報告 ，連同營業報告書送請審計委員會查核完竣，並出具審查報告 書在案。

  • (二)一一○年度營業報告書、審計委員會審查報告書、安永聯合會 計師事務所查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

  • (三)敬請 承認。

決  議：

第二案《董事會提》

• 案 由：一一○年度盈餘分派案，敬請 承認。

• 說 明：(一)本公司一一○年度稅後淨利為新台幣556,027,173 元，加計期 初未分配盈餘新台幣71,288,697 元，扣除其他綜合損益(確定 福利計畫之精算損失)新台幣613,558 元、對子公司所有權權益 變動新台幣13,814,230 元、特別盈餘公積提列新台幣938,698 元、(10%)法定公積新台幣54,159,939 元後，本年度可供分配 盈餘為新台幣557,789,445元，擬提撥新台幣452,860,369元， 分配股東現金紅利，每股預計配發現金股利2.8 元，配發至元 為止(元以下全捨)，配發不足1 元之畸零款合計數，擬請股東 常會同意轉入本公司職工福利委員會。

  • (二)一一○年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

  • (三)上述股利分派若嗣後本公司因買回公司股份，造成流通在外股 數發生變動，致配息率發生變動，擬請股東常會授權董事長調 整並辦理相關事宜。

  • (四)股東現金股利，俟一一一年股東常會決議後，由董事長訂定配 息基準日及發放日分派之。

  • (五)敬請 承認。

決  議：

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討論事項

第一案《董事會提》

案  由：修訂「公司章程」部分條文，敬請  公決。

說  明：(一)配合公司法修訂，擬修訂「公司章程」部份條文。

(二)本公司「公司章程」之修正條文對照表，請參閱議事手冊。

(三)敬請  公決。

決  議：

第二案《董事會提》

案  由：修訂「股東會議事規則」部分條文，敬請  公決。

說  明：(一)依據金融監督管理委員會111 年3 月7 日金管證交字第
1110133385 號函，擬修訂「股東會議事規則」部份條文。

(二)本公司「股東會議事規則」之修正條文對照表，請參閱議事手
冊。

(三)敬請  公決。

決  議：

第三案《董事會提》

案  由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文，敬請  公決。

說  明：(一)依據金融監督管理委員會111 年1 月28 日金管證發字第
1110380465 號函，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條
文。

(二)本公司「取得或處分資產處理程序」之修正條文對照表，請參
閱議事手冊。

• (三)敬請 公決。

決  議：

臨時動議

散會

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