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民國一一三年股東常會 (實體股東會)

各項議案參考資料

時間：中 華 民 國 一一三年 六 月 二十四 日 上午九時正
地點：台 北 市 士 林 區 中 山 北 路 四 段 十 六 號
(劍潭海外青年活動中心 經國紀念堂二樓 群英堂)

承認事項

第一案《董事會提》

• 案 由：一一二年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

• 說 明：(一)本公司一一二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表 業已編造，其中個體財務報表及合併財務報表經委請安永聯合 會計師事務所郭紹彬、楊智惠會計師查核簽證並出具查核報告 ，連同營業報告書送請審計委員會查核完竣，並出具審查報告 書在案。

• (二)一一二年度營業報告書、審計委員會審查報告書、安永聯合會 計師事務所查核報告及上述財務報表，請參閱附件一 ~ 附件 三(詳見議事手冊第11 ~ 30)。

• (三)敬請 承認。

決  議：

第二案《董事會提》

• 案 由：一一二年度盈餘分派案，敬請 承認。

• 說 明：(一)本公司一一二年度稅後淨利為新台幣384,880,156 元，加計期 初未分配盈餘新台幣155,473,951 元、特別盈餘公積迴轉新台 幣251,750 元，扣除其他綜合損益(確定福利計畫之精算損益) 新台幣733,631 元、(10%)法定公積新台幣38,414,653 元後， 本年度可供分配盈餘為新台幣501,457,573 元，擬提撥新台幣 355,818,861 元，分配股東現金紅利，每股預計配發現金股利 新台幣2.2 元，配發至元為止(元以下全捨)，配發不足1 元之 畸零款合計數，擬請股東常會同意轉入本公司職工福利委員會。

• (二)一一二年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

• (三)上述股利分派若嗣後本公司因買回公司股份，造成流通在外股 數發生變動，致配息率發生變動，擬請股東常會授權董事長調 整並辦理相關事宜。

• (四)股東現金股利，俟一一三年股東常會決議後，由董事長訂定配 息基準日及發放日分派之。

• (五)敬請 承認。

決  議：

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選舉事項

《董事會提》

案 由：全面改選董事

• 說 明：(一)本公司董事任期於113 年8 月26 日屆滿，於本次股東常會進行 全面改選。

• (二)依本公司章程第11 條規定，應選董事11 席(含獨立董事4 席)， 採候選人提名制度。

• (三)新任董事自股東會改選完成時即刻就任，任期三年，任期自113 年6 月24 日起至116 年6 月23 日止，原任董事任期至本次股 東常會完成時止

• (四)董事及獨立董事候選人名單業經本公司113 年5 月6 日董事會 決議通過，「董事候選人名單」請參閱議事手冊。

• (五)敬請 選舉。

選舉結果：

其他議案

《董事會提》

• 案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制，敬請 公決。

• 說 明：(一)依公司法第209 條：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許 可。」。

• (二)為借助本公司董事之專才與相關經驗，擬提請股東會同意解除 新任董事及其代表人競業禁止之限制。

• (三)董事競業明細，請參閱議事手冊。

• (四)敬請 公決。

決  議：

臨時動議

散會

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