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SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION — AGM Information 2013
Dec 27, 2013
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AGM Information
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聯強國際股份有限公司
民國一○二年股東常會議案參考資料
承認事項
案一 （董事會提）
案由：本公司一○一年度決算表冊，敬請 承認。
說明：（一）本公司一○一年度營業報告書、財務報表，業經董事會決議通過， 並送請監察人查核竣事在案，有關資料均已刊載議事手冊。 （二）敬請 承認。
決議：
案二 （董事會提）
案由：本公司一○一年度盈餘分派案，敬請 承認。
說明：（一）本公司一○一年度稅後盈餘計新台幣 5,816,110,670 元，茲附盈餘 分配表如下(本年度盈餘分配，優先分配一○一年度盈餘)：
一○一年度盈餘分配表
| 單位：新台幣元 | 單位：新台幣元 | |
|---|---|---|
| 上期未分配盈餘結轉 | 2,626,921,092 | |
| 加：本期稅後淨利 | 5,816,110,670 | |
| 減：提列法定盈餘公積 | (581,611,067) | |
| 對被投資公司持股比率變動影響數 | (279,203,008) | |
| 提列特別盈餘公積 | (1,505,047,875) | |
| 本期可供分配盈餘 | 6,077,169,812 | |
| 本期分配項目： | ||
| 提撥股東現金股利(每股發放2 **元) ** | 3,173,777,844 | |
| 分配總額 | 3,173,777,844 | |
| 期末未分配盈餘轉入下年度 | 2,903,391,968 | |
| 附註： 配發員工紅利(現金) 600,000 配發董事監察人酬勞 10,000,000 |
（二）配發現金股利基準日前，本公司若因增資、買回股份、辦理庫藏股、 員工認股權憑證或公司債之轉讓、轉換、註銷等事項，致影響流 通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，擬授權董事會為 該項必要之調整並全權處理其相關事項。
（三）敬請 承認。
決議：
討論事項
案一 （董事會提）
案由：為修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文事，敬請 公決。 說明：（一）依一○一年七月六日金管證審字第 1010029874 號令及本公司 實際運作需求，擬修訂本公司「背書保證處理程序」第四條、 第六條、第七條、第九條及第十四條條文，修訂條文對照表請 參閱議事手冊。
（二）敬請 公決。
決議：
案二 （董事會提） 案由：為修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文事，敬請 公決。 說明：（一）依一○一年七月六日金管證審字第 1010029874 號令規定， 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」第三條、第八條、 第九條及第十四條條文，修訂條文對照表請參閱議事手冊。
（二）敬請 公決。
決議：
臨時動議
散會