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Taiwan Mobile Co., Ltd. AGM Information 2015

Apr 30, 2015

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AGM Information

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公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3045 台灣大　公司提供


序號	3	發言日期	104/04/30	發言時間	17:42:13
發言人	俞若奚	發言人職稱	執行副總暨財務長	發言人電話	66351880
主旨	補充公告本公司104年股東常會召集事由及變更召開地點
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/04/30
說明	1.董事會決議日期:104/04/30 2.股東會召開日期:104/06/10 3.股東會召開地點:台北市敦化南路1段108號地下2樓(富邦國際會議中心)(本次變更) 4.召集事由: (一)報告事項： (1)103年度營業報告。 (2)審計委員會審查103年度決算報告。 (3)「企業社會責任實務守則」訂定報告。 (4)「誠信經營守則」修訂報告。(本次新增) (5)其他報告事項。 (二)承認事項： (1)103年度營業決算案。 (2)103年度盈餘分配案。 (三)討論事項： (1)「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (2)終止委託台灣大數位服務(股)公司經營直營通路相關業務案。(本次新增) (四)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/12 6.停止過戶截止日期:104/06/10 7.其他應敘明事項:本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.