Taiwan Mobile Co., Ltd. — AGM Information 2015

上市股票代碼： 3045

台灣大哥大股份有限公司

民國 104 年股東常會議案參考資料

股東會時間：中華民國 104 年 6 月 10 日 ( 星期三 ) 上午 9 時正 股東會地點：台北市敦化南路 1 段 108 號地下 2 樓 ( 富邦國際會議中心 )

承認事項

第一案 ( 董事會提 )

• 案 由：謹造具本公司 103 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

• 說 明：一、上開決算表冊中之財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳嘉修會 計師及池世欽會計師查核簽證，營業報告書及財務報表詳見議事手冊。

• 二、敬請 承認。

第二案 ( 董事會提 )

• 案 由：擬具本公司 103 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司 103 年度稅後淨利計新台幣 ( 以下同 )15,005,428,205 元整，謹擬具 。

• 盈餘分配表分派之 ( 詳見議事手冊 )

• 二、本公司本年度擬以可供分配盈餘中之 15,243,654,866 元配發現金股利， 且本公司業已接獲股東台信聯合投資 ( 股 ) 公司、台固新創投資 ( 股 ) 公司及 台聯網投資 ( 股 ) 公司所出具放棄領取股利同意書，依法令規定，將其比 例分派與其餘股東；按本公司實際流通在外股數 3,420,832,827 股扣除上 述公司目前所持股數 698,751,601 股，故以實際領取 103 年度股利股數 計 2,722,081,226 股試算，每股約可配發現金股利 5.6 元，計算至元為止， 元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由公司轉列其他收入；本案俟 股東常會通過後授權董事長另訂分配基準日，並依實際流通在外股數計 算配發股利。

• 三、敬請 承認。

討論事項

第一案 ( 董事會提 )

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 核議。

• 說 明：一、為配合業務需要，擬提高董事長取得或處分部分資產核定之額度，故配 合修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修正條文對照表 及修正後條文詳見議事手冊。

• 二、敬請 核議。

第二案 ( 董事會提 )

• 案 由：本公司終止委託台灣大數位服務 ( 股 ) 公司 ( 以下稱台灣大數位 ) 經營直營通路相 關業務案，提請 核議。

• 說 明：一、本公司前經 102 年股東常會通過委託台灣大數位 ( 址設台北市菸廠路 88 號 13 樓 ) 經營直營通路相關業務在案。

• 二、為提升直營門市人員穩定度與向心力，本公司擬終止委託台灣大數位經 營直營通路相關業務，並與台灣大數位簽訂終止契約。

• 三、敬請 核議。

上述各項承認及討論議案之投票表決